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918.com 董事会提名委员会工作细则

颁布功夫：

2022-10-26

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董事会提名委员会工作细则
（经第六届董事会第三次会议订正）
第一节 总则

第一条     为美满918.com（以下简称“公司”）法人治理结构，加强董事会选举法式的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特设立董事会提名委员会 。
第二条     为使提名委员会规范、高效地发展工作，公司董事会凭据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》蹬仔关司法、律例和规范性文件以及《公司章程》的有关划定，造订本工作细则 。
第三条     提名委员会是董事会依照股东大会决定设立的专门议事机构，重要掌管对拟任公司董事和经理人员的人选、前提、尺度和法式提出建议 。

第二节 人员组成

第四条     提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名 。
第五条     提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者整个董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 。
第六条     提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任 。提名委员会主任由整个委员的二分之一以上选举产生 。
提名委员会主任掌管召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法推广职责时，由其指定一名其他委员代行其职责 。
第七条     提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一样 。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于划定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员 。
在提名委员会委员人数达到划定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则划定的权柄 。
第八条    《公司法》、《公司章程》关于董事使命的划定合用于提名委员会委员 。

第三节 职责权限

第九条     提名委员会重要掌管向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人及高级治理人员候选人的定见或建议 。
第十条     提名委员会重要行使下列权柄：
（一）凭据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和组成向董事会提出建议；
（二）钻研董事、总裁及其他高级治理人员的选任或聘用尺度和法式，并向董事会提出建议；
（三）宽泛搜索合格的董事、高级治理人员的人 ；
（四）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（五）在高级治理人员聘期届满时，向董事会提出新聘高级治理人员候选人的建议；
（六）对董事、总裁及其他高级治理人员的工作情况进行评估，在必要时凭据评估了局提出更换董事、总裁或其他高级治理人员的定见或建议；
（七）司法、律例、《公司章程》划定或授权的其他事宜 。
第十一条    提名委员会对本工作细则前条划定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决定连同有关议案报送公司董事会 。
第十二条    提名委员会行使权柄必须切合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关划定，不得侵害公司和股东的利益 。
第十三条    提名委员会推广职责时，公司有关部门应赐与共同，所需用度由公司承担 。
第十四条    董事会应充分尊沉提名委员会关于董事、高级治理人员候选人提名的建议 。

第四节  议事法式

第十五条    提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七日通知整个委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持 。
第十六条    提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可进行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决定，必须经整个委员的过半数通过 。
第十七条    委员会会议表决方式为举腕表决或投票表决；一时会议能够采取通讯表决的方式召开 。
第十八条    提名委员会会议必要时可约请公司董事、监事及其他治理人员列席会议 。
第十九条    如有必要，委员会能够礼聘中介机构为其决策提供专业定见，用度由公司承担 。
第二十条     提名委员会会议的召开法式、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关司法、律例、公司章程及本工作细则的划定 。
第二十一条   提名委员会会议会商有关委员会成员的议题时，当事人应回避 。
第二十二条   提名委员会会议该当有纪录，出席会议的委员该当在会议纪录上署名；会议纪录由公司董事会秘书保留 。
第二十三条   提名委员会会议通过的议案及表决了局，应以书面大局报公司董事会 。
第二十四条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密使命，不得擅自披露有关信息 。

第五节  附则

第二十五条   本工作细则未尽事宜，按国度有关司法、司法和公司章程的划定执行；本工作细则如与日后颁布的司法、律例或经合法法式批改后的公司章程相抵触时， 按有关司法、律例和公司章程的划定执行，并立即订正 。
第二十六条   本工作细则由公司董事会掌管诠释和订正 。
第二十七条   本工作细则由公司董事会通过之日起正式执行 。

918.com董事会
2022年10月26日

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